반응형 KYC1 고객확인절차(KYC) - 금융 거래의 안전과 투명성을 위한 핵심 프로세스 고객확인절차(KYC, Know Your Customer)는 금융기관이 고객의 신원을 식별하고 확인하는 절차로, 금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해 시행됩니다. 이 과정은 특히 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)와 관련된 규제를 준수하기 위한 필수 단계로, 고객의 신원을 명확히 파악하고 거래 목적을 이해함으로써 금융범죄와 리스크를 사전에 차단하는 데 중요한 역할을 합니다. 고객확인절차(KYC) - 금융 거래의 안전과 투명성을 위한 핵심 프로세스 KYC의 정의와 의의 KYC는 고객의 신분을 확인하고 거래의 목적을 파악함으로써 금융기관이 불법적인 자금 흐름과 금융사기를 방지하도록 돕는 절차입니다. 특히, 금융기관은 이 절차를 통해 고객의 리스크를 평가하고 관리하며, 거래의.. 2024. 12. 24. 이전 1 다음
